Корпоративная разведка

Наши услуги в сфере финансовой безопасности и деловой разведки

Мы предлагаем комплексные решения для защиты вашего бизнеса:

Анализ деловой репутации ваших партнеров и проверка их благонадежности.
Автоматизированное тестирование контрагентов на риски с выявлением наиболее проблемных.
Сбор информации о конкурентах, в том числе в рамках судебных разбирательств.
Анализ корпоративных и коммерческих связей между партнерами для выявления потенциальных конфликтов интересов.
Отслеживание активов за границей с возможностью их восстановления.
Предварительная проверка кандидатов перед трудоустройством.
Разработка внутренних процедур и руководств по проверке контрагентов.

Независимые финансовые расследования (форензик)

 Выявление корпоративного мошенничества, неправомерных действий сотрудников и коррупции в компании.

Александр Осипов
Партнер, AML/CFT OFFICER (AOL-ST-AM-4418)

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и сложности работы.

Свяжитесь с нами:
Телефон: +7 777 502 24 25
E-mail: info@cfk-audit.kz

 

Заказать услугу

Ваша заявка принята!

В ближайшее время мы вам перезвоним